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2019.04.02

集团顺利召开董事会及各专门委员会2019年定期会议

2019年3月29日上午,公司在1号会议室召开了第九届董事会2019年第一次定期会议暨各专门委员会2019年定期会议,公司全体董事、监事以及高级管理人员均出席了本次会议。会议审议通过了《2018年度董事会报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》等十五项议案,并听取了独立董事关于内部控制评价、聘任会计师事务所等事项的独立意见。

2018年,公司上下齐心,秉承“团结、坚韧、职业、感恩”的企业精神,通力合作、攻坚克难,多项指标再创历史新高。全年实现营业收入25.12亿元,利润总额10.69亿元,归属于母公司股东的净利润8.74亿元,加权平均净资产收益率为14.86%。截至2018年12月31日,公司总资产135.37亿元、归属于上市公司股东的净资产61.98亿元,资产负债率为52.82%,资产状况优良。

2018年,公司继续以高比例现金分红回报投资者,拟定了2018年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,每10股派发现金股利1.95元(含税),占本年归属母公司股东净利润的30.11%。本方案待提交年度股东大会批准后予以实施,预计将分配现金股利2.63亿元,切实维护广大投资者的合法权益。公司将在2019年继续做好经营管理工作,力争以更优异的成绩回报广大股东。