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2018.04.04

集团顺利召开董事会及各专门委员会2018年定期会议

2018年3月28日上午,公司在12楼会议室召开了第九届董事会2018年第一次定期会议暨各专门委员会2018年定期会议,全体董事、监事、高级管理人员参加本次会议。经与会人员认真讨论,会议审议通过了《2017年度董事会报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》等议案,并听取了独立董事关于内部控制评价报告、关联方资金占用等事项的独立意见。

2017年,公司在新一届董事会和经营班子的带领下,转变思路,迎难而上,实现了经营业绩的又一次增长,全年实现营业收入29.59亿元,归属于母公司股东的净利润8.06亿元。截至2017年12月31日,公司总资产131.40亿元、归属于上市公司股东的净资产55.68亿元,资产负债率为56.56%,处于安全可控范围。2017年,公司继续以高比例现金分红回报投资者,拟定了2017年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,每10股派发现金股利1.81元(含税)。本方案待提交年度股东大会批准后予以实施,预计将分配现金股利2.44亿元,占本年归属母公司股东净利润的30.33%,切实维护广大投资者的合法权益。(供稿/董事会办公室)